Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri çerçevesinde, suç yoluyla elde edilen
gelirlerin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele mekanizmaları
geliştirilecek. Bu yöndeki yasa Senato tarafından onaylandı. Yasa kapsamında,
kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve bu alanlarla etkin
mücadele için uluslararası standartların ve önerilerin hazırlanması
öngörülüyor. Ayrıca, finansal denetim ve risk değerlendirme alanında uzmanların
eğitilmesi de
planlanmaktadır.
Maulen Aşimbaev, Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı:
“Özel bir Uluslararası Merkez kurulması öngörülmektedir. Söz
konusu Merkez, bu alandaki tehdit ve risklerin değerlendirilmesine olanak
sağlayacaktır. Finansal istihbarat birimleri arasında güvenli bilgi sistemleri
aracılığıyla veri alışverişinin yapılmasına zemin hazırlayacaktır. Onaylanan
yasanın, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve terörizmin finansmanıyla
mücadelede etkinliği önemli ölçüde artıracağına inanıyoruz.”
