Свыше двух тысяч астанчан стали обманутыми вкладчиками финпирамид с начала текущего года. Дела в отношении мошенников уже направлены в суд столичным департаментом экономических расследований. По словам его представителя Тимура Муканова, желающих таким нечестным способом приумножить свой капитал становится всё больше. В основном злоумышленники выдают себя за якобы работников финансовых и аналитических компаний.
Тимур Муканов, представитель департамента экономических расследований по г. Нур-Султан АФМ РК:
– В отношении лиц проводится судебное расследование. Вкладчиками являются более 1000 человек. От них поступают заявления о том, что они внесли определенные денежные средства и не получили сумму дохода, которую им обещали.
Одной из жертв таких мошенников стала жительница столицы Гульжан Бухарова. В погоне за «легкими деньгами» женщина потеряла 35 тысяч долларов. Обманутыми вкладчиками финпирамид стали и ее родные.
Гульжан Бухарова, житель г. Нур-Султан:
– Меня туда пригласил знакомый. Я вложила туда крупную сумму денег. Обещали, что будет падать ежедневно 1 процент, что там криптовалюта. На самом деле никакую криптовалюту мы не видели. Сам сайт в итоге оказался фейковым.
К слову, выявить финпирамиду можно по нескольким признакам. На них сотрудники столичного департамента призывают обращать особенное внимание.
Тимур Муканов, Представитель департамента экономических расследований по г. Нур-Султан АФМ РК:
– У организации нет четкого рода деятельности и скрыто финансовое положение компании, оборот средств, течение бизнес-процессов и т. д. Также отсутствует гарантия сохранности вложений, обязательные вступительные взносы. Просим граждан избегать любое совпадение с любым из перечисленных пунктов, а также повышать свою финансовую грамотность.
Агентство по финмониторингу в борьбе с финпирамидами применяет широкий спектр аналитических инструментов. Разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих мошеннические схемы. Благодаря этому, приостановили работу сразу около трёх тысяч подобных сайтов.
