Казахстан усилит международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов

Страны СНГ усилят меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма через создание Центра по оценке рисков. Соглашение ратифицировал Сенат Парламента Казахстана. Документ предусматривает внедрение международных стандартов и рекомендаций для борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Центр будет функционировать как аналитическая система и позволит оперативно отслеживать транзит денежных потоков, а также займется подготовкой специалистов в области финмониторинга.

Маулен Ашимбаев, Председатель Сената Парламента РК:

- С этой целью предусмотрено создание специального Международного центра, который позволит оценивать потенциальные риски. Центр также будет содействовать обмену информацией между подразделениями финансовой разведки стран-участников СНГ с соблюдением требований по защите данных. В целом надеемся, что одобренный закон повысит эффективность борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Веб-редактор: Арайлым Серқанова